Programa

Forumo kalba - anglų
8:30–9:00 Morning coffee and Networking
09:00–09:05 Opening remarks
9:05–9:10 Welcome speech
9:10–9:35
ALFA salė

Trends in combating money laundering and terrorist financing in the Baltic States

Uwe Wixforth / Programos vadovas ir „Moneyval“ sekretoriato administratorius
Uwe Wixforth
9:35–9:55
ALFA salė

Full AML compliance: mission (im)possible? Investment in AML compliance pays off

Jekaterina Govina / Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė
Jekaterina Govina
9:55–10:15
ALFA salė

Derisking – The resurgence and solutions

Shilpa Arora / ACAMS pinigų plovimo prevencijos vadovė Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai
Shilpa Arora
10:15–10:35
ALFA salė

Trust and cooperation. AML Competence Center

Vilius Šapoka / Lietuvos Respublikos finansų ministras
Vilius Šapoka
10:35–10:55 Q&A session
10:55–11:20 Coffee break and Networking
11:20–11:45
ALFA salė

Suptech applications for AML

Jermy Prenio / „Tarptautinių atsiskaitymų banko“ (BIS) patarėjas
Jermy Prenio
11:45–12:05
ALFA salė

Fraud trends in non-cash payments – a law enforcement perspective

Donatas Mažeika / EUROPOL Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro atstovas
Donatas Mažeika
12:05–12:25
ALFA salė

Curious case of trusts or how KYC officers can save the day

Neringa Mickevičiūtė / Advokatų kontoros „Ellex“ vyresnioji asocijuotoji teisininkė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)
Neringa Mickevičiūtė
12:25–13:05
ALFA salė
Diskusija

Panel discussion: Source of wealth and source of funds: What? Why? and How?

Ieva Dosinaitė, moderator, Partner and Head of Finance practice at Law firm “Ellex Valiunas” 

Rūta Ašvydytė, AML officer, Chief for KYC Natural Persons Peer Review Nordic 1

Andrius Merklis, CCO Via Payments 

Darius Kulikauskas, CEO at PERVESK

Neringa Mickevičiūtė, CAMS-Audit, Senior Associate at Ellex

Pranešėjai
Ieva Dosinaitė Rūta Ašvydytė Andrius Merkelis Darius Kulikauskas Neringa Mickevičiūtė
13:05–13:25
ALFA salė

Banking the unbanked. What it actually takes to serve high-risks

Toma Matikiūnienė / „Bankera“ teisės ir atitikties grupės vadovė
Toma Matikiūnienė
13:25–13:45 Q&A session
13:45–14:40 Lunch break and Networking
14:40–15:05
ALFA salė

How to use external trend data to assess your inherent risk and technology to mitigate it

Jan Persson-Tryggedsson / „Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas
Jan Persson-Tryggedsson
15:05–15:25
ALFA salė

MLRO position: how can independent be responsible?

Julija Šlekonytė / Advokatų kontoros „Ellex“ asocijuotoji teisininkė
Julija Šlekonytė
15:25–15:45
ALFA salė

The tax authorities are so interested in the data collected by financial institutions. What to do about it?

Linas Liktorius / KPMG Lietuvoje mokesčių skyriaus direktorius
Linas Liktorius
15:45–16:05
ALFA salė

FinTech and Cryptocurrencies – Stories from the Dark Side

Federica Taccogna / „FTI Consulting“ partnerė ir vyresnioji vykdančioji direktorė, Maltos ACAMS skyriaus valdybos narė
Federica Taccogna
16:05–16:25
ALFA salė

Building advanced and favorable AML regulations for cryptocurrency-related business: case of Estonia

Rain Alev / Strateginis analitikas, Estijos informacijos apie pinigų plovimą biuras
Rain Alev
16:25–16:40
ALFA salė

How to understand whether customers are who they say they are. Based on real story

Karolis Urbelionis / „Baltic Amber Solutions“ verslo plėtros vadovas
Karolis Urbelionis
16:40–17:00 Q&A session and Closing remarks
Toma Matikiūnienė
Toma Matikiūnienė
„Bankera“ teisės ir atitikties grupės vadovė

Darius Kulikauskas
Darius Kulikauskas
PERVESK vadovas

Neringa Mickevičiūtė
Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex“ vyresnioji asocijuotoji teisininkė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)

Ieva Dosinaitė
Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex“ Bankininkystės ir finansų praktikos vadovė

Martynas Pilkis
Martynas Pilkis
Konferencijos moderatorius, Lietuvos banko valdybos nario patarėjas

Paulius Tarbūnas
Paulius Tarbūnas
„Infobalt“ finansinių technologijų vadovas

Jan Persson-Tryggedsson
Jan Persson-Tryggedsson
„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas

Donatas Mažeika
Donatas Mažeika
EUROPOL Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro atstovas

Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
Lietuvos Respublikos finansų ministras

Jekaterina Govina
Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

Uwe Wixforth
Uwe Wixforth
Programos vadovas ir „Moneyval“ sekretoriato administratorius

Federica Taccogna
Federica Taccogna
„FTI Consulting“ partnerė ir vyresnioji vykdančioji direktorė, Maltos ACAMS skyriaus valdybos narė

Linas Liktorius
Linas Liktorius
KPMG Lietuvoje mokesčių skyriaus direktorius

Jermy Prenio
Jermy Prenio
„Tarptautinių atsiskaitymų banko“ (BIS) patarėjas

Julija Šlekonytė
Julija Šlekonytė
Advokatų kontoros „Ellex“ asocijuotoji teisininkė

Shilpa Arora
Shilpa Arora
ACAMS pinigų plovimo prevencijos vadovė Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai

Rain Alev
Rain Alev
Strateginis analitikas, Estijos informacijos apie pinigų plovimą biuras

Karolis Urbelionis
Karolis Urbelionis
„Baltic Amber Solutions“ verslo plėtros vadovas

Rūta Ašvydytė
Rūta Ašvydytė
Vyriausioji AML specialistė KYC, Asmeninės bankininkystės pinigų plovimo prevencijos departamentas Lietuvoje

Andrius Merkelis
Andrius Merkelis
Atitikties vadovas, Via Payments

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus