Programa
Forumo kalba - anglų
8:30–9:00 Morning coffee and Networking
09:00–09:05 Opening remarks
9:05–9:20
Sapphire hall
Minister of Finance welcome speech
Vilius Šapoka / Lietuvos Respublikos finansų ministras
9:20–9:25
Sapphire hall
Welcome speech
Rūta Šatrovaitė / INFOBALT laikinoji vadovė
9:25–9:55
Sapphire hall
Country risk assessments - a difficult task
Dr. Hans-Peter Bauer / Bazelio valdysenos instituto vyriausiasis patarėjas finansinių nusikaltimų klausimais
9:55–10:20
Sapphire hall
Fighting money laundering: the need of cooperation between private sector and law enforcement
Lilija Omeljančuk / Lietuvos kriminalinės policijos biuro SO5 padalinio (kibernetinių nusikaltimų tyrimai) vadovo pavaduotoja
10:20–10:35 Q&A session
10:35–11:00 Coffee break and Networking
11:00–11:20
Sapphire hall
Correspondent relations: Necessity turned commodity
Neringa Mickevičiūtė / Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė
11:20–11:35
Sapphire hall
Risk based approach towards cryptocurrency: healthy compliance
Toma Matikiūnienė / BANKERA teisės ir atitikties vadovė
11:35–11:50
Sapphire hall
Risk based approach towards cryptocurrency: case study
Eglė Užmiškytė / SpectroCoin atitikties vadovė
11:50–12:10
Sapphire hall
Major risks faced by non-banking financial service providers
Darius Kulikauskas / PERVESK vadovas
12:10–12:30
Sapphire hall
What it takes to build up an AML expert?
Rosita Vasilkevičiūtė / „Danske Bank“ Globalių paslaugų centro Lietuvoje vadovė
12:30–12:45 Q&A session
12:45–13:40 Lunch break and Networking
13:40–14:00
Sapphire hall
Best practices in implementing an AML/TF model
Enric Olcina / KPMG partneris atsakingas už AML/CTF paslaugas Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) regione
14:00–14:40
Sapphire hall
Panel: Risk assessment. From formality to reality
Pranešėjai
14:40–15:00
Sapphire hall
How can blockchain help with anti-money laundering?
Willem van den Brandeler / „Chainalysis“ Inc. projektų vadovas
15:00–15:20
Sapphire hall
Empowering artificial intelligence for compliance in the era of digital banking
Narimantas Bloznelis / „Baltic Amber Solutions“ vadovas
15:20–15:40
Sapphire hall
Technologies as opportunity and threat for KYC process
Justinas Kaminskas / AutoKYC vadovas
15:40–15:55 Q&A session
15:55–16:00 Closing remarks
Toma Matikiūnienė
BANKERA teisės ir atitikties vadovė
Darius Kulikauskas
PERVESK vadovas
Eglė Užmiškytė
SpectroCoin atitikties vadovė
Justinas Kaminskas
AutoKYC vadovas
Rosita Vasilkevičiūtė
„Danske Bank“ Globalių paslaugų centro Lietuvoje vadovė
Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė
Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, Finansų praktikos vadovė
Narimantas Bloznelis
„Baltic Amber Solutions“ vadovas
Willem van den Brandeler
„Chainalysis“ Inc. projektų vadovas
Dr. Hans-Peter Bauer
Bazelio valdysenos instituto vyriausiasis patarėjas finansinių nusikaltimų klausimais
Martynas Pilkis
LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas
Enric Olcina
KPMG partneris atsakingas už AML/CTF paslaugas Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) regione
Lilija Omeljančuk
Lietuvos kriminalinės policijos biuro SO5 padalinio (kibernetinių nusikaltimų tyrimai) vadovo pavaduotoja
Jan Persson-Tryggedsson
„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas
Rūta Šatrovaitė
INFOBALT laikinoji vadovė
Vilius Šapoka
Lietuvos Respublikos finansų ministras