• BALTIJOS AML FORUMAS 2020
    Reguliavimas, technologijos ir geroji praktika

    Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilnius ir internetu
    Spalio 7 d.
    *Konferencijos pranešimai bus skaitomi anglų kalba

Konferenciją pristato

Lead partner

Partneriai

logologo

Baltijos AML forumas 2020:

(BALTIJOS AML FORUMAS 2020 yra ACAMS akredituotas renginys – kiekvienas dalyvis gaus 5 CAMS kreditų sertifikatą).

  • Finansinės naujovės ir jų poveikis pinigų plovimo prevencijai

  • Besikeičianti pinigų plovimo aplinka ir kaip ją pažaboti?

  • Kaip sukurti pažangias ir palankias AML taisykles su kriptovaliutomis susijusiam verslui? Atvejų analizė

  • Finansinės rizikos poveikio sumažinimas

  • AML6: Ko tikėtis ir kaip pasiruošti?

  • Kokių iniciatyvų imasi reguliavimo institucijos siekdamos suderinti Fintech ir su kriptovaliutomis susijusių verslų standartus?

Baltijos AML forumas 2020, skirtas tiek naujas, tiek tradicines finansines paslaugas teikiančių bendrovių atstovams, teisės ekspertams, viešojo sektoriaus bei finansų rinkas reguliuojančių institucijų darbuotojams, kuriems aktualūs pinigų plovimo rizikos valdymo ir prevencijos klausimai.

*Konferencijos pranešimai bus skaitomi anglų kalba.

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tendencijos Baltijos šalyse

Uwe Wixforth, Programos vadovas ir „Moneyval“ sekretoriato administratorius

Sukčiavimo tendencijos mokėjimų negrynaisiais pinigais srityje

Donatas Mažeika, EUROPOL Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro atstovas

Patikros struktūrų ypatumai arba kaip ir nuo ko KYC analitikai gali jus apsaugoti

Neringa Mickevičiūtė, advokatų kontoros „Ellex“ vyresnioji asocijuotoji teisininkė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)

 

Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas. AML kompetencijų centras

Vilius Šapoka, Lietuvos Respublikos finansų ministras

Visiškas AML reikalavimų laikymasis – misija (ne)įmanoma? Kaip atsiperka investicijos į AML atitiktį

Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

 

 

 

 

 

Paslaugų teikimas bankų atstumtiems. Ką iš tikrųjų reiškia dirbti su rizikingais klientais

Toma Matikiūnienė, „Bankera“ teisės ir atitikties grupės vadovė

Fintech ir kriptovaliutos – pasakojimai iš „tamsiosios pusės“

Federica Taccogna, „FTI Consulting“ partnerė ir vyresnioji vykdančioji direktorė, Maltos ACAMS skyriaus valdybos narė 

Kaip naudoti išorinius duomenis rizikų vertinimui ir technologijas jų mažinimui

Jan Persson-Tryggedsson, „Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas

Panelinė diskusija: Turto kilmė ir lėšų kilmė: kas, kodėl ir kaip

Ieva Dosinaitė, advokatų kontoros „Ellex“ Bankininkystės ir finansų praktikos vadovėx

Ką daryti, kai mokesčių administratoriams finansų įstaigų surinkti duomenys apie klientus tampa labai įdomiais?

  • Automatiniai informacijos mainai tarp mokesčių administratorių tarptautiniu lygiu apima ir finansinių sąskaitų savininkų ir naudos gavėjų duomenis. Ką finansų įstaigos turėtų žinoti apie CRS/DAC2 ir FATCA?

  • Ar jau pasiekėme lūžį, kai nebeužtenka vien tik pateikti finansinių sąskaitų savininkų duomenis mokesčių administratoriams automatinių informacijos mainų tikslams?

  • Ką daryti, kai duomenų kokybė tampa svarbiausiu veiksniu mokesčių administratoriams?

Linas Liktorius, KPMG Lietuvoje mokesčių skyriaus direktorius

 

Priežiūros technologijų (suptech) taikymas pinigų plovimo prevencijoje

Jermy Prenio, „Tarptautinių atsiskaitymų banko“ (BIS) patarėjas

MLRO funkcija: kaip dera nepriklausomumas ir atsakomybė

Julija Šlekonytė, advokatų kontoros „Ellex“ asocijuotoji teisininkė

Paulius Tarbūnas, „Infobalt“ finansinių technologijų vadovas

De-risking – problemos sugrįžimas ir galimi jos sprendimai

Shilpa Arora, ACAMS pinigų plovimo prevencijos vadovė Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai

Virtualiųjų valiutų reguliavimas ir priežiūra Estijoje  

Rain Alev, strateginis analitikas, Estijos informacijos apie pinigų plovimą biuras

Martynas Pilkis, konferencijos moderatorius, Lietuvos banko valdybos nario patarėjas

Kaip įsitikinti, kad klientai yra tuo, kuo sako esantys. Atvejo studija

Karolis Urbelionis, „Baltic Amber Solutions“ verslo plėtros vadovas

Darius Kulikauskas, PERVESK vadovas

Rūta Ašvydytė

Vyriausioji AML specialistė KYC, Asmeninės bankininkystės pinigų plovimo prevencijos departamentas Lietuvoje

Andrius Merkelis

Atitikties vadovas, Via Payments

Pranešėjai

Uwe Wixforth
photo
Uwe Wixforth
Programos vadovas ir „Moneyval“ sekretoriato administratorius

Uwe Wixforth
Programos vadovas ir „Moneyval“ sekretoriato administratorius
Donatas Mažeika
photo
Donatas Mažeika
EUROPOL Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro atstovas

Donatas Mažeika
EUROPOL Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro atstovas
Neringa Mickevičiūtė
photo
Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex“ vyresnioji asocijuotoji teisininkė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)

Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex“ vyresnioji asocijuotoji teisininkė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)
Vilius Šapoka
photo
Vilius Šapoka
Lietuvos Respublikos finansų ministras

Vilius Šapoka
Lietuvos Respublikos finansų ministras
Jekaterina Govina
photo
Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė
Toma Matikiūnienė
photo
Toma Matikiūnienė
„Bankera“ teisės ir atitikties grupės vadovė

Toma Matikiūnienė
„Bankera“ teisės ir atitikties grupės vadovė
Federica Taccogna
photo
Federica Taccogna
„FTI Consulting“ partnerė ir vyresnioji vykdančioji direktorė, Maltos ACAMS skyriaus valdybos narė

Federica Taccogna
„FTI Consulting“ partnerė ir vyresnioji vykdančioji direktorė, Maltos ACAMS skyriaus valdybos narė
Jan Persson-Tryggedsson
photo
Jan Persson-Tryggedsson
„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas

Jan Persson-Tryggedsson
„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas
Ieva Dosinaitė
photo
Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex“ Bankininkystės ir finansų praktikos vadovė

Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex“ Bankininkystės ir finansų praktikos vadovė
Linas Liktorius
photo
Linas Liktorius
KPMG Lietuvoje mokesčių skyriaus direktorius

Linas Liktorius
KPMG Lietuvoje mokesčių skyriaus direktorius
Jermy Prenio
photo
Jermy Prenio
„Tarptautinių atsiskaitymų banko“ (BIS) patarėjas

Jermy Prenio
„Tarptautinių atsiskaitymų banko“ (BIS) patarėjas
Julija Šlekonytė
photo
Julija Šlekonytė
Advokatų kontoros „Ellex“ asocijuotoji teisininkė

Julija Šlekonytė
Advokatų kontoros „Ellex“ asocijuotoji teisininkė
Paulius Tarbūnas
photo
Paulius Tarbūnas
„Infobalt“ finansinių technologijų vadovas

Paulius Tarbūnas
„Infobalt“ finansinių technologijų vadovas
Shilpa Arora
photo
Shilpa Arora
ACAMS pinigų plovimo prevencijos vadovė Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai

Shilpa Arora
ACAMS pinigų plovimo prevencijos vadovė Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai
Rain Alev
photo
Rain Alev
Strateginis analitikas, Estijos informacijos apie pinigų plovimą biuras

Rain Alev
Strateginis analitikas, Estijos informacijos apie pinigų plovimą biuras
Martynas Pilkis
photo
Martynas Pilkis
Konferencijos moderatorius, Lietuvos banko valdybos nario patarėjas

Martynas Pilkis
Konferencijos moderatorius, Lietuvos banko valdybos nario patarėjas
Karolis Urbelionis
photo
Karolis Urbelionis
„Baltic Amber Solutions“ verslo plėtros vadovas

Karolis Urbelionis
„Baltic Amber Solutions“ verslo plėtros vadovas
Darius Kulikauskas
photo
Darius Kulikauskas
PERVESK vadovas

Darius Kulikauskas
PERVESK vadovas
Rūta Ašvydytė
photo
Rūta Ašvydytė
Vyriausioji AML specialistė KYC, Asmeninės bankininkystės pinigų plovimo prevencijos departamentas Lietuvoje

Rūta Ašvydytė
Vyriausioji AML specialistė KYC, Asmeninės bankininkystės pinigų plovimo prevencijos departamentas Lietuvoje
Andrius Merkelis
photo
Andrius Merkelis
Atitikties vadovas, Via Payments

Andrius Merkelis
Atitikties vadovas, Via Payments

Akimirkos iš praėjusių metų

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus