• BALTIJOS AML FORUMAS 2019
    Reguliavimas, technologijos ir geroji praktika

    Crowne Plaza viešbutis, M. K. Čiurlionio g. 84. Vilnius
    Spalio 2 d.
    *Konferencijos pranešimai bus skaitomi anglų kalba

Forumo partneriai

logologologo

BALTIJOS AML FORUMAS yra ACAMS akredituotas renginys, kurio dalyviams bus išduodami sertifikatai (4 CAMS valandos).

Pinigų plovimo rizikos augimas dažnai siejamas su kriptovaliutų ir finansinių technologijų (FinTech) sektoriaus iškilimu. Tačiau kaip rodo Europos Sąjungoje bei kitose pasaulio valstybėse įvykę atvejai, pinigų plovimo rizikos pasireiškimus gali patirti tiek šiuolaikinis, tiek tradicinis finansų sektorius. Lietuvai žengiant į naują finansų sektoriaus vystymosi etapą ir užsibrėžus ambiciją tapti FinTech centru Europos Sąjungoje, pinigų plovimo prevencijos klausimai tampa vis labiau aktualūs.

Baltijos AML forumas 2019, skirtas tiek naujas, tiek tradicines finansines paslaugas teikiančių bendrovių atstovams, teisės ekspertams, viešojo sektoriaus bei finansų rinkas reguliuojančių institucijų darbuotojams, kuriems aktualūs pinigų plovimo rizikos valdymo ir prevencijos klausimai.

Konferencijos metu bus pristatomos ir aptariamos naujausios Baltijos šalyse ir Europos Sąjungoje taikomos pinigų plovimo prevencijos teisinės, technologinės bei praktinės priemonės, padedančios efektyviau valdyti rizikas ir užtikrinti finansinių paslaugų rinkos skaidrumą ir tvarumą.

*Konferencijos pranešimai bus skaitomi anglų kalba.

 

Šalies rizikos vertinimas – sunkioji užduotis

Dr. Hans-Peter Bauer, Bazelio valdysenos instituto vyriausiasis patarėjas finansinių nusikaltimų klausimais

Korespondentiniai santykiai: būtinybė virtusi prabangos preke

Neringa Mickevičiūtė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė

Rizikos vertinimu pagrįstas požiūris į kriptovaliutas: sveikas požiūris į atitiktį

Toma Matikiūnienė, BANKERA teisės ir atitikties vadovė

Didžiausios rizikos, kylančios nebankinių finansinių paslaugų teikėjams

Darius Kulikauskas, PERVESK vadovas

Rizikos vertinimu pagrįstas požiūris į kriptovaliutas: praktinis atvejis

Eglė Užmiškytė, „SpectroCoin“ atitikties vadovė

Technologijos kaip grėsmė ir galimybė „pažink savo klientą“ procese

Justinas Kaminskas, AutoKYC vadovas

Rizikų vertinimas. Nuo formalumo iki realybės

Ieva Dosinaitė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, Finansų praktikos vadovė

Ko reikia norint išugdyti AML ekspertą?

Rosita Vasilkevičiūtė, „Danske Bank“ Globalių paslaugų centro Lietuvoje vadovė

Dirbtininio intelekto įgalinimas atitikties procesams skaitmeninės bankininykstės eroje

Narimantas Bloznelis, „Baltic Amber Solutions“ vadovas

Kaip blockchain technolgija gali padėti kovoje su pinigų plovimu?

Willem van den Brandeler, „Chainalysis“ Inc. projektų vadovas

Geriausia patirtis įgyvendinant AML/TF modelį

Enric Olcina, KPMG partneris atsakingas už AML/CTF paslaugas Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) regione

Renginio moderatorius

Martynas Pilkis, LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas

Kriptovaliutų ir finansinių technologijų kibernetinis saugumas: partnerystės su teisėsauga svarba

Lilija Omeljančuk, Lietuvos kriminalinės policijos biuro SO5 padalinio (kibernetinių nusikaltimų tyrimai) vadovo pavaduotoja

Jan Persson-Tryggedsson,

„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas

Sveikinimo kalba

Rūta Šatrovaitė, INFOBALT laikinoji vadovė

Sveikinimo žodis

Vilius Šapoka, Lietuvos Respublikos finansų ministras

Pranešėjai

Dr. Hans-Peter Bauer
photo
Dr. Hans-Peter Bauer
Bazelio valdysenos instituto vyriausiasis patarėjas finansinių nusikaltimų klausimais

Dr. Hans-Peter Bauer
Bazelio valdysenos instituto vyriausiasis patarėjas finansinių nusikaltimų klausimais
Neringa Mickevičiūtė
photo
Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė

Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė
Toma Matikiūnienė
photo
Toma Matikiūnienė
BANKERA teisės ir atitikties vadovė

Toma Matikiūnienė
BANKERA teisės ir atitikties vadovė
Darius Kulikauskas
photo
Darius Kulikauskas
PERVESK vadovas

Darius Kulikauskas
PERVESK vadovas
Eglė Užmiškytė
photo
Eglė Užmiškytė
SpectroCoin atitikties vadovė

Eglė Užmiškytė
SpectroCoin atitikties vadovė
Justinas Kaminskas
photo
Justinas Kaminskas
AutoKYC vadovas

Justinas Kaminskas
AutoKYC vadovas
Ieva Dosinaitė
photo
Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, Finansų praktikos vadovė

Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, Finansų praktikos vadovė
Rosita Vasilkevičiūtė
photo
Rosita Vasilkevičiūtė
„Danske Bank“ Globalių paslaugų centro Lietuvoje vadovė

Rosita Vasilkevičiūtė
„Danske Bank“ Globalių paslaugų centro Lietuvoje vadovė
Narimantas Bloznelis
photo
Narimantas Bloznelis
„Baltic Amber Solutions“ vadovas

Narimantas Bloznelis
„Baltic Amber Solutions“ vadovas
Willem van den Brandeler
photo
Willem van den Brandeler
„Chainalysis“ Inc. projektų vadovas

Willem van den Brandeler
„Chainalysis“ Inc. projektų vadovas
Enric Olcina
photo
Enric Olcina
KPMG partneris atsakingas už AML/CTF paslaugas Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) regione

Enric Olcina
KPMG partneris atsakingas už AML/CTF paslaugas Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) regione
Martynas Pilkis
photo
Martynas Pilkis
LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas

Martynas Pilkis
LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas
Lilija Omeljančuk
photo
Lilija Omeljančuk
Lietuvos kriminalinės policijos biuro SO5 padalinio (kibernetinių nusikaltimų tyrimai) vadovo pavaduotoja

Lilija Omeljančuk
Lietuvos kriminalinės policijos biuro SO5 padalinio (kibernetinių nusikaltimų tyrimai) vadovo pavaduotoja
Jan Persson-Tryggedsson
photo
Jan Persson-Tryggedsson
„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas

Jan Persson-Tryggedsson
„Refinitiv“ klientų atitikties ir rizikų valdymo vadovas
Rūta Šatrovaitė
photo
Rūta Šatrovaitė
INFOBALT laikinoji vadovė

Rūta Šatrovaitė
INFOBALT laikinoji vadovė
Vilius Šapoka
photo
Vilius Šapoka
Lietuvos Respublikos finansų ministras

Vilius Šapoka
Lietuvos Respublikos finansų ministras
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva